offer aml offer aml

Ofertausług z zakresu doradztwa Compliance, Odpowiedzialności Podmiotów Zbiorowych oraz AML - przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

pdf-icon Pobierz ofertę w PDF

Przedstawiamy Państwu ofertę Compliance, AML – przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu świadczoną w ramach Kancelarii M&M Lawyers.

Mając na uwadze Państwa zakres działalności, dynamiczne otoczenie prawne, stale zwiększającą się liczbę regulacji i nakładanych przez organy Państwa obowiązków oraz uwzględniając konieczność ograniczenia ryzyka nałożenia na Członków Zarządu i pracowników dotkliwych kar finansowych, zachowania najwyższych standardów postępowania oraz dbania o reputację Firmy i budowania jej pozytywnego wizerunku przedstawiamy Państwu ofertę prawną zapewniającą kompleksową obsługę prawną w zakresie Compliance, AML

Kancelaria Prawa Karnego Gospodarczego, działa w zorientowaniu na realizację potrzeb klientów, zapewniając im bezpieczeństwo prawne przy możliwie maksymalnej oszczędności kosztów obsługi oraz krótkim czasie działania i terminowej realizacji usług.

Chronimy interesy naszych Klientów oraz ich bliskich.

Łączymy wyrazy szacunku,

signatures

Zakres Usług

I. Usługa doradcza w zakresie Compliance (zgodności z regulacjami):

  1. Ocenę zgodności działania Państwa Firmy ze środowiskiem legislacyjnym w ramach, którego prowadzona jest działalność;
  2. Badanie oraz audyt procesów Firmy w kontekście ich efektywności i zgodności z prawem;
  3. Formułowanie raportu poaudytowego wraz z wnioskami i zaleceniami w celu eliminacji ryzyka prawnego;
  4. Przygotowanie repozytorium legislacyjnego kluczowych przepisów prawa;
  5. Monitoring zmian przepisów prawa - newsletter Compliance;
  6. Wsparcie w interpretacji i wdrożeniu wymogów regulacyjnych;
  7. Tworzenie zgodnych, adekwatnych i efektywnych Procedur wewnętrznych;
  8. Budowana efektywnego systemu kontroli wewnętrznej w oparciu o najlepsze praktyki rynkowe takie jak m.in. Rekomendacja H Komisji Nadzoru Finansowego oraz stanardy International Internal Audit Assosciation;
  9. Tworzenie i utrzymywanie niezależnych kanałów informowania o naruszeniach (Whistleblowing);
  10. Opracowanie i wdrożenie Kodeksów Etycznych i zasad postępowania pracowników;
  11. Wsparcie doświadczonych prawników w sporach z organami Państwa;

II. Usługa doradcza związana z AML - przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finasowaniu terroryzmu:

  1. Audyt zgodności Instytucji obowiązanej/Firmy z krajowymi i międzynarodowymi przepisami, wytycznymi regulatorów oraz najlepszymi praktykami rynkowymi w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu na poziomie polityk i procedur, procesów oraz systemów;
  2. Przygotowanie raportu poaudytowego wraz ze wskazaniem działań do podjęcia, które mają na celu mitygowanie ryzyka prawnego;
  3. Wsparcie w interpretacji i wdrożeniu wymogów regulacyjnych;
  4. Ocenę ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu;
  5. Ocenę ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu Firmy, kontrahentów, klientów, partnerów biznesowych;
  6. Tworzenie wewnętrznej Procedury dedykowanej AML;
  7. Wsparcie w wykonywaniu ciążących obowiązków regulacyjny;
  8. Wsparcie doświadczonych prawników w sporach z organami Państwa;
  9. Szkolenia dla pracowników;
  10. Wsparcie w Identyfikacji Beneficjenta Rzeczywistego (UBO), dokonania wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów rzeczywistych oraz monitoring wymaganych aktualizacji;

W celu dokonania wstępnej wyceny oraz przedstawienia Państwu zakresu oferty dopasowanej do potrzeb, niniejszym prosimy o wypełnienie Ankiety

Ankieta do oferty