Dnia 12 stycznia 2022 r. w życie weszły nowe przepisy dotyczące zasad wstrzymywania transakcji i przeprowadzania blokad środków zgromadzonych na rachunkach bankowych na podstawie ustawy Prawo Bankowe i ustawy o AML.
Cała społeczność prawnicza czekała na Projekt ustawy mający na celu wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. tzw. Dyrektywy o Sygnalistach.
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (nazywana również ustawą o AML), to szereg obowiązków nałożonych na tzw. instytucje obowiązane. Celem tej ustawy jest tytułowa walka z procederem prania brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.
Dyrektywa o sygnalistach wprowadza szereg środków ochrony osób decydujących się na zgłoszenie naruszeń prawa w swojej firmie, organizacji czy urzędzie. Zasada poufności, wewnętrzne kanały dokonywania zgłoszeń, czy zakaz działań odwetowych...
Kluczowe przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. ustawa o AML) weszły w życie 13 lipca 2018 r. Praca ustawodawcy w dziedzinie walki z praniem brudnych pieniędzy jeszcze się jednak nie zakończyła i 2021 r. stoi pod znakiem zmian w tych przepisach, m.in. w katalogu instytucji obowiązanych.
Wielkimi krokami zbliża się termin, kiedy do krajowego porządku
prawnego
powinna zostać
zaimplementowana Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób
zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii, czyli tzw. dyrektywa
o sygnalistach